证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-025
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）10:30 在本
公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 8 月 12 日（星期三）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人。
非执行董事顾远先生、尹路先生和独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、
谢昕女士因工作原因以视频方式出席本次会议。本次会议拟聘任的副总经
理候选人出席会议，本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》规
定及执行董事履行董事长职务的董事会决议，会议由公司执行董事翁红兵
主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事长、变更法定代表人及总经理
辞任的公告》（上交所公告编号：2026-026）。
同意聘任李鑫先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《董事、高级
管理人员薪酬管理规定》等厘定薪酬。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（上
交所公告编号：2026-027）。
估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事翁红兵先生、顾远先生、尹路先生、
任开江先生、程柏林先生及聂黎军先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司独立董事专门会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司2026年半年度
风险评估报告的公告》（上交所公告编号：2026-028）。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
附件
简 历
李鑫，男，1979 年 10 月出生，研究员，2000 年 8 月毕业于上海交通
大学热力发动机专业。历任上海船舶研究设计院船舶设计二部轮机科副科
长、研究开发部主任助理、副主任；上海船舶研究设计院创新中心智能船
专项组常务副组长、智能船项目部主任、船型开发部主任、创新中心副总
监、主任；上海船舶研究设计院副院长、总法律顾问、首席合规官。现任
中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，本公司副总经理。
截至本公告披露日，李鑫先生未持有公司股份，未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》规定要求的条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
