证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2026-040
无锡华光环保能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日
在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环
保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过，并同意提交公司
第九届董事会第十一次会议审议。
董事会审计委员会审议了公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的财
务信息，经审查，公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务信息能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡
华光环保能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于国联财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
本议案经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司第九届董
事会第十一次会议审议。
独立董事认为：国联财务严格按照相关监管规定经营，风险控制指标均符合监管
要求，独立董事一致同意该风险评估报告的内容，认为公司与国联财务的关联交易遵
循公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于对国联财务有限责任
公司的风险持续评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告。
议案关联董事王安静回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（三）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报
告的议案》
本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次临时会议审议通过，并同意提
交公司第九届董事会第十一次会议审议。
董事会战略与 ESG 委员会认为公司“提质增效重回报”行动方案自实施以来，
持续提高了上市公司质量、增强了投资者回报、提升了投资者获得感，切实保护投资
者尤其是中小投资者合法权益。战略与 ESG 委员会要求管理层不断落实“提质增效
重回报”行动方案并持续评估落实情况，切实将提质增效成果转化为可持续的股东价
值回报。
会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司“提质增效重回报”行动
方案 2026 年半年度评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定债券类信息披露事务管理及募集资金管理相关制度
的议案》
会议审议通过了《公司信用类债券信息披露事务管理制度》和《公司信用类债券
募集资金管理与使用制度》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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