证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-032
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《2026 年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度利润
分配方案公告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
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