证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-053 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第四次会议于
年 8 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事费城、何静、梅玫、戴为民、刘康黎和陶岚以通讯表决方式
出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款人民
币 3 亿元，借款期限 1 年，年利率为 3.34%。具体情况详见公司同日在《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《关于向
宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054 号）。本议案构成
关联交易，董事梅玫女士、何静女士和戴为民女士因在宏泰集团及其下属企业任
职，为关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，并同意提
交董事会审议；本次 借款事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公
司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。
表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。
的议案》
公司与原保荐承销机构未能完成相关协议签署，为保障项目进度，公司拟取
消本次关联交易，并将按程序另行聘请具备资质的专业机构担任本次向特定对象
发行股票的保荐机构。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，关联董事
梅玫女士、何静女士、戴为民女士对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于取消签订向特定对象发
行股票保荐承销协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055 号）。
表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。
根据子公司资金需求，为支持子公司经营发展，公司本次预计为全资子公司
及控股子公司提供担保总额度 3.28 亿元人民币。其中，为公司控股子公司天玑
智谷（湖北）信息技术有限公司的担保总额度为 1.53 亿元；为公司全资子公司
湖北碳索空间科技有限公司的担保总额度为 1.75 亿元。上述子公司将根据生产
经营和业务拓展的实际需要，适时向金融机构申请授信额度。子公司的股东分别
按持股比例提供担保。担保金额及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为
准。具体担保金额以金融机构与公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度自
公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，提请股东会授权公司
管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的
协议为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公
告编号：2026-056 号）。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案已经十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。《2026 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相
关公告；《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网发布的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057 号）。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开临时股东会，具体内容详见公司同
日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第四
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058 号）。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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