证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-050
津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十八次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达公
司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案
在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通
过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司
财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司
本次计提减值准备及核销资产方案。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-051#）。此议案在提交
董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案
在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通
过。关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避了
表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司根据《“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度
行动方案》，积极开展和落实各项工作,将 2026 年上半年的主要工作
成果进行了全面梳理与评估。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
议案
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名
委员会审核，同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、
朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见
附件）。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，除 1 名职工代表董事外
（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共 5 人，任期为自
公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前，已经
公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
案
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名
委员会审核，同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第
十届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事
候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且
具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、公司董事、高级管
理人员之间不存在任何关联关系。
公司第十届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期
为自公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前，
已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告（2026-052#）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
附件：第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会
计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰
区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集
团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司
董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业
集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、
董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天
津）有限公司董事、总经理。
国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公
司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司总经理，津药
资产管理有限公司董事，天津药业集团有限公司董事。现任公司董事，
天津市医药集团有限公司副董事长，津药达仁堂集团股份有限公司董
事，天津迈达医学科技股份有限公司董事，天津郁美净集团有限公司
董事，津药国际公司董事，津药达仁堂新加坡发展有限公司董事，津
药达仁堂香港发展有限公司董事，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
董事，津药药业（新加坡）有限公司董事。
与机械专业本科，长江商学院 EMBA 硕士。历任四川天一科技股份有
限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董
事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限
公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公
司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有
限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，
利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。
学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团
有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司
副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限
公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药
股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有
限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）
制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信
卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。
师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财
务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限
公司董事，天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、
董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医
疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特
基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖
北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，
天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集
团财务有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院
院士（外科）。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门
镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院
大学高级讲师，上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立
董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，铠耀
生物医药科技（管理）有限公司主席，Athene,Inc.董事。
学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL 中环
新能源科技股份有限公司独立董事，天津津投城市开发股份有限公司
独立董事。现任公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师，天
津九安医疗电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司
独立董事。
法学院副教授、硕士生导师。
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