证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-028
苏州兴业材料科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 8 月
名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2026 年半年
度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为加大投资者回报力度，并结合公司 2026 年下半年发展规划，公司拟在
股派发现金红利 0.06 元（含税），预计派发现金红利总额为 20,442,240 元（含
税），占公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.68%。
本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。分配完成后，剩余未分配利润
结转至以后年度。本次利润分配预案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，
无需提交股东会审议。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2026 年半年
度利润分配方案的公告》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
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