证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-048 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第
五十二次会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董
事，会议于 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。受柳江董事长委托，本次会议的现场会议由副董事长杨金先生
主持。经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负
债的议案》
公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备、预计负债符合《企业会计准
则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及
实际经营情况计提信用及资产减值准备、预计负债，能够公允地反映公司资产、
财务状况和经营成果，会议同意公司 2026 年半年度计提减值准备及预计负债事
项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2026 年半年度计提减值准
备、预计负债的公告》（临 2026-049 号）。
二、审议通过《公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》
会议审议通过公司编制的 2026 年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2026 年半年度报告摘要》及《四
川长虹 2026 年半年度报告》。
三、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司通过查验四川
长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司）的《企业法人营业执照》《金
融许可证》、定期财务报表等资料以及通过现场查验等多种方式，取得并审阅了
长虹财务公司 2026 年半年度包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定
期财务会计报表，对长虹财务公司的经营资质、持续经营能力、业务情况和风险
状况进行了评估，出具了《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
经审议，会议同意该风险评估报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，长虹财务公司是公司控
股股东四川长虹电子控股集团有限公司的子公司，为本公司关联方，关联董事柳
江先生、衡国钰先生、杨金先生、张晓龙先生、邵敏先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险
评估报告》。
四、审议通过《关于公司 2026 年会计政策变更的议案》
根据《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）及《企业会计准
则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的相关规定，会议同意按照最新会计准则
规定的内容变更公司 2026 年会计政策。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于会计政策变更的公告》（临
五、审议通过《关于修订公司<重要会计政策、会计估计和合并财务报表的
编制方法>的议案》
根据《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）及《企业会计准
则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的相关规定，结合公司经营需要，会议同
意公司修订《重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
为提高公司规范运作水平，促进和保障董事会秘书积极履职，推动公司高质
量发展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，结合公司实际情况，
会议同意公司修订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹董事会秘书工作制度（2026 年 8
月修订）》。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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