证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-031
武汉达梦数据库股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25 日通过现场会议结合通讯表决方式
在公司 2 号楼 18 楼 1810 会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以微信、
电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事
项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
专项报告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极合理回报投资者，在充分考虑公司盈利、现金流状态及未来发展等情况
下，公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7
元（含税），以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 113,240,000.00 股计算，拟派发
现金红利总额为人民币 79,268,000.00 元（含税），占公司 2026 年上半年度合并报
表归属于母公司股东净利润的 35.86%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不
送红股。
如公司在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》等相关规定，符合行业及公司的实际情况，执行变更后的会计估计能够更
加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及对已披露的财务数
据的追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
报告〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《关
于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等要求，公司对中国电子财务
有限责任公司的风险状况进行了持续评估，并出具了风险持续评估报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
中国电子财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谌志华先生、黄刚先生、
张凤楠先生回避表决。
本议案已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高
级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买
责任保险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-036）。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委员
回避表决。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年至 2025 年度审计机构
期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，
为保持审计工作连续性，同意继续聘任大信为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，
审计费用合计为 90 万元人民币（含税），其中：年度财务报表审计费用 70 万元（含
税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，公司研究制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，2026 年上半年，
公司积极开展和落实各项工作，编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
执行进展报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年度“提质增效重回报”行动方案的执行进展报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会同意对 2025 年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，授予价格由 131.85 元/
股调整为 130.85 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》
（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2025 年第五次临时股东会的授权，公司 2025 年限制性股票激励
计划规定的限制性股票授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励计划限制性股
票的预留授予日为 2026 年 8 月 25 日，向符合授予条件的 80 名激励对象授予 35.565
万股限制性股票，授予价格为 124.74 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
为了加强对公司子公司的管理，规范公司与子公司间的管理运作机制，维护公司
和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，以及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司子
公司管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
《武汉达梦数据库股份有限公司“十五五”发展规划》明确了公司“十五五”时
期的战略方向、重点任务与实施路径，符合公司中长期发展布局。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会战略与发展委员会 2026 年第三次会议审议通过。
为建立人才长效激励机制，健全多层次养老保险体系，从而提升企业竞争力，促
进公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合公司实际情况，董事会同意
公司建立企业年金。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经与会董事认真审议，
公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会
审议的议案。股东会的具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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