广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-026
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人
员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人
员责任险。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关事宜
公告如下:
一、责任险具体方案
准)
或重新投保)
为提高决策效率，拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权
代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金
额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法
律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第六次会议
审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》
等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，该议案将直接
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
广东燕塘乳业股份有限公司
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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