证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-059
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召
开了第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变
更法定代表人的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。
根据公司经营发展需要，为提升决策与执行效率，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第八条 董事长是代表公司执行公司 第八条 董事长或总裁为公司的法定
事务的董事，为公司的法定代表人。董 代表人。担任法定代表人的董事长或者
事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 总裁辞任的，视为同时辞去法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人。法定代表人辞任的，公司将在法定
人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人辞任之日起三十日内确定新的
代表人。法定代表人的产生、变更与公 法定代表人。公司的法定代表人由公司
司董事长聘任、解聘办法一致。 董事会以全体董事的过半数选举产生
及变更。
第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，设
副董事长主持，副董事长不能履行职务 有副董事长的，由副董事长主持；副董
或者不履行职务时，由半数以上董事共 事长不能履行职务或者不履行职务，或
同推举的一名董事主持。 未设置副董事长的，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
第一百零四条 坚持和完善“双向进 第一百零四条 坚持和完善“双向进
入、交叉任职”领导体制，符合条件的 入、交叉任职”领导体制，符合条件的
党委班子成员可以通过法定程序进入 党委班子成员可以通过法定程序进入
董事会、经理层，董事会、经理层成员 董事会、经理层，董事会、经理层成员
中符合条件的党员可以依照有关规定 中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。 和程序进入党委。
党委书记、董事长由一人担任，党 党委书记由董事长或总裁担任。不
员总裁一般担任党委副书记。纪委书记 担任党委书记的党员总裁可以兼任党
列席董事会会议、总裁办公会。 委副书记。纪委书记列席董事会会议、
总裁办公会。
第一百一十五条 公司设董事会，董事 第一百一十五条 公司设董事会，董事
会由九名董事组成，其中独立董事三 会由九名董事组成，其中独立董事三
名， 职工代表董事一名。可根据需要 名，职工代表董事一名。公司设董事长
设董事长一名，副董事长若干名。董事 一名，可根据需要设置一名副董事长或
长和副董事长由董事会以全体董事的 不设置副董事长。董事长、副董事长由
过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十一条 董事长不能履行职 第一百二十一条 董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由副董事长履行 务或者不履行职务的，设有副董事长
职务，副董事长不能履行职务或者不履 的，由副董事长履行职务；副董事长不
行职务的，由半数以上董事共同推举一 能履行职务或者不履行职务，或未设置
名董事履行职务。 副董事长的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司
章程》自股东会审议通过之日起生效，公司法定代表人将由董事长房庆海先生变
更为总裁朱佳富先生。
本次制度修订事项尚需提交股东会以特别决议审议通过。
董事会同时提请股东会授权公司管理层待股东会审议通过后组织办理工商
变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司 2026 年第二
次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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