证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-038
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年8月25日（星期二）14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年8月25日9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统的具体时间为：2026年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。
《公司章程》的相关规定，本次股东会经过半数董事推举由董事黎丛兵先生主持。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议
合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东121人，代表股份63,243,465股，占公司有表决权股
份总数的69.2667%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份63,000,100股，占公司有表决权股
份总数的69.0001%。
通过网络投票的股东111人，代表股份243,365股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份243,465股，占公司有表决权
股份总数的0.2667%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总
数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东111人，代表股份243,365股，占公司有表决权股份总
数的0.2665%。
师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
总表决情况：
同意63,217,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
中小股东总表决情况：
同意217,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2387%；
反对18,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6233%；弃权
份总数的3.1380%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
