证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2026-043
万通智控科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修改<万通智控科技股份有限公
司章程>的议案
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2026 年 9 月 9 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）。
（三）登记地点：杭州市临平区昌达路 122 号万通智控科技股份有限公司证券事务部。
（四）登记手续：
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证
进行登记。
（五）联系方式：
联系人：李滨
联系电话：0571-89181281
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn（邮件上请注明“股东会”字样）
联系地址：杭州市临平区昌达路 122 号万通智控科技股份有限公司证券事务部
邮编：311100
（六）本次股东会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
（七）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
万通智控科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万通智控科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于修改<万通智控科技股份有
限公司章程>的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
