证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-040
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 326 人，共计持有公司有表决权
股份 246,502,106 股，占公司股份总数的 39.5523%，其中：
（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书
和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，
共计持有公司有表决权股份 212,625,988 股，占公司股份总数的 34.1167%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 323
人，共计持有公司有表决权股份 33,876,118 股，占公司股份总数的 5.4356%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股
东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）323 人，代表公司有表决权股份数 33,876,118 股，占公司
股份总数的 5.4356%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席了
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例
编码 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 245,553,010 99.6150 720,796 0.2924 228,300 0.0926
《关于提名第七届董事
其中，中小
股东的表决 32,927,022 97.1983 720,796 2.1277 228,300 0.6739
议案》
情况
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王力、曾祥娜两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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