证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2026-024
赛摩智能科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，为普通决议事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。相关公告及文件
于本股东会通知同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投
资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管
理人员）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照
复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份
证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人
身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在
填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 9 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
摩智能科技集团股份有限公司，信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，邮编：
联系人：朱伟峰
电话：0516-87885998；传真：0516-87885858；联系邮箱：dshoffice@saimo.cn
便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告。
赛摩智能科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
赛摩智能科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席赛摩智能科技集团股份有
限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于续聘公司 2026 年度外
部审计机构的议案》
《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
赛摩智能科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东地址
股东账户号码 持股数量
是否委托他人参加
联系人
会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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