证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-031
北京义翘神州科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开 2026 年第一
次临时股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根
据相关规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 9 月 7 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于 2026 年半年度利润分配预案的议
案》
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 8 日 9:00-11:30、13:00-17:00；异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 8 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
字样。
（四）登记办法
人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件二）、代理人身份证原件、委
托人股东身份证复印件办理登记。
章）、法定代表人身份证原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（格式
见附件二）、代理人身份证原件进行登记。
（附件一），以上资料请于 2026 年 9 月 8 日 17:00 前送达公司。公司不接受电
话登记。
联系电话：010-50911676
传真：010-50953280
电子邮箱：ir@sinobiological.cn
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（五）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件：
《参会股东登记表》；
《授权委托书》；
《参加网络投票的具体操作流程》。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
附件一：
北京义翘神州科技股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓
身份证号码
名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
北京义翘神州科技股份有限公司确认
（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
北京义翘神州科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人： ）（持股比例/持股数： ）
特委托 先生/女士（受托人身份证号码： ）
代表本人/本单位出席北京义翘神州科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决
意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效
期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年半年度利润分配预案的
议案》
注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
身份证号码（统一
委托人签名（盖章）：
社会信用代码）
：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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