证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-085
无锡方盛换热器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事李正全、刘大荣、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年上
半年的经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-086）
及《无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次
会议决议》
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