证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2026-045
华信永道（北京）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事姚航、吴文、于鸿洲、李毅强、郑路、王玉荣因工作原因以通讯方式参
与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-046）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过；
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过；
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会
议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
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