证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-053
浙江大农实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事柴斌锋、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》 (公告编号：2026-054)、
《2026
年半年度报告摘要》 (公告编号：2026-055)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (公
告编号：2026-056)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年第二次独立董
事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 (公
告编号：2026-057)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公
告编号：2026-058)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年第二次独
立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于追认超额使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ www.bse.cn）上披露的《关于追认超额使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》 (公告编号：2026-059)。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026 年第二次独
立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决
议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
