证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-050
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
等方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2026 年半年度报告》
《拾比佰：2026 年半年度
报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》
公司内部审计负责人陈红艳女士因公司内部工作调整，申请辞去内部审计负
责人一职，为完善公司治理结构，确保内部审计工作规范有序开展，公司根据《公
司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》
《内部
审计工作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司第六届董事会审计
委员会提名，拟聘任黄晓霞女士担任公司内部审计负责人，全面主持公司内部审
计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于变更内部审计负责人的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
基于公司发展战略，为充分调动公司董事的积极性、主动性，促进公司稳健
发展，结合公司的实际经营情况与地区薪资水平，公司第六届董事会薪酬与考核
委员会制定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
因本议案审议事项涉及全体董事利益，全体董事均为关联方并回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因本议案
所有委员均为关联委员，全体委员回避表决，本议案直接提交至董事会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构、落实各项监管新规，根据《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内
容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《拾比佰：关于拟修订<公司章程>的公告》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会根据《公司法》
《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》
《上市公司
董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
修订部分内部管理制度。
本议案设如下 10 个子议案：
月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：股东
会议事规则》；
立董事工作制度》；
佰：股东会网络投票实施细则》；
司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾
比佰：关联交易内部控制及决策制度》；
外担保管理制度》；
度>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用管理制度》；
年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：
董事会秘书工作制度》；
佰：信息披露事务管理办法》；
月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：总经
理工作制度》；
见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《拾比佰：董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 5.01 至 5.06 尚需提交股东会审议，
子议案 5.07 至 5.10 无需提交股东会审议）。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拾比佰：关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会
议决议》；
（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议决议》。
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