证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2026-035
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
九次会议（以下简称“会议”）于2026年8月14日以电话及电子邮件
方式发出会议通知，2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董
事长庞正伟先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江
西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年
度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过2026年半年度财务报告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过此事项。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
联资金往来情况》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事
一致同意此事项，并同意提交公司董事会审议；公司董事会审计委员
会已审议通过此事项。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司董事会秘书监管规则》等有关内容和其他规范性文件，结
合公司自身实际情况，同意公司修订及制定部分制度。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过4.01事项，公司董事会
提名委员会已审议通过4.04事项。
本议案子议案 4.01尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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