证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-043
苏州天禄光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议的通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，如实反映了公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理与使用情况，不存在
募集资金存放、管理与使用违规的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
真实、 准确、完整地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际
情况。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元募集资金通过人民币
结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或其他低风险银行理财产品等方式
进行现金管理。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经 审 议 ， 董 事 会 同 意 2026 年 半 年 度 公 司 计 提 各 项 减 值 准 备 金 额 合 计
-4,833,660.24 元（损失以“-”号表示），其中转回应收账款坏账损失 326,476.64
元，计提其他应收款坏账损失-1,054,407.48 元，计提存货跌价损失-4,105,729.40
元，符合《企业会计准则》等相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
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