证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-050
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以书面、传真或
电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董
事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、
邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生
主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
度报告及摘要》。
《2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 26 日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026 年半
年度报告摘要》
于 2026 年 8 月 26 日披露在公司指定信息披露媒体
《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避
本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定，由
于 1 名激励对象存在预留授予部分股票期权第三个行权期满未行权
的情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，同
意注销该激励计划的 1 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票
期权共计 3.00 万份。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。北京通商（成都）律师事务所对本次注销事项出具了法律意见
书。
<舆情管理制度>的议案》
。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相
关法规的规定。公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公
司实际情况修订了《舆情管理制度》
。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度（2026 年 8
月）
》。
三、备查文件
特此公告。
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