成都康弘药业集团股份有限公司
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会薪酬与考核委员会会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以书面、传真或电子邮件等形式向所
有薪酬与考核委员会委员发出。本次会议应到委员三名，实到委员三
名，会议由主任委员邓宏光先生主持，符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。关联委
员钟建荣女士回避表决。
经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次注销部分股票期权事项符合公司《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销
原因及数量合法合规。本次注销事项已履行现阶段必要的相关程序，
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及本激励计划的相关规定，本次注销不会影响公司的持续经营，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会
同意公司注销该部分股票期权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此决议。
（本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会薪酬
与考核委员会会议决议签字页）
出席会议委员签名：
______ ______ ______
邓宏光 钟建荣 许 楠
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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