证券代码：002198 证券简称：ST嘉应 公告编号：2026-033
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管
理人员。
合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董
事 0 人，现场出席的董事有游永平、曹邦俊、戴儒荣，以通讯表决方式出席的董
事有李能、姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟。公司高级管理人员列席了会
议，公司董事长李能因公务原因，本次会议由副董事长曹邦俊主持。本次会议的
召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-034）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-035）。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
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