证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2026-038
贝隆精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的会议通知已于 2026 年 8 月 20 日通过电子邮件等方式通知各位董事。
事 4 人，独立董事陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士以通讯方式参会。
吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据 2026 年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券
日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 经 济 参 考 网 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度
报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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