证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2026-029
安徽艾可蓝环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十一次会议。召开本次会议
的通知及相关会议材料已于 2026 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。
公司第四届董事会第十一次会议之增加临时议案的通知书于 2026 年 8 月 19 日以
电子邮件、电话、口头方式向全体董事作出，全体董事同意豁免本次增加临时议
案的会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以
通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于签订算力资源服务合同的议案》
经审议，董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况
和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信被执行人，具备合同履约能力。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
签订算力资源服务合同的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于购买资产的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金向供
应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
购买资产的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
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