证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-057
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。
召开。
席会议 2 人。董事邱添明、王剑以通讯表决的方式参加本次会议。
海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、
客观地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已对该事项发表了同意的审
查意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年度相关审计
的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，
聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了同意的审
查意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审查，全体委员回避表决。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交
股东会审议和表决。董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
