证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2026-059
浙江永太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2026
年 8 月 14 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公
司董事长王莺妹女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议经与会
董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026
年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为子公
司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。
关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王莺妹女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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