证券代码：002323 证券简称：*ST 雅博 公告编号：2026-047
山东雅博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于 2026 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长杨建东先生主持，本
次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就
议案进行审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2026 年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
《2026 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
关联董事杨建东回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》
(公告编号：2026-048)。
董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会
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