山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司第七届董事会独立董事 2026 年第二
次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次
会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2026 年度与关联人发
生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持
续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符
合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有
关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联交易的议案
时，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东雅博科技股份有限公司
独立董事：于蕾、王淑政、何为
（本页无正文，为公司第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议的签字页）
独立董事签字：
于 蕾 王 淑 政 何 为
山东雅博科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
