证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-031
山东东方海洋科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2026 年 8 月
长（代行）刘洪涛先生召集并主持，公司董事、董事会秘书出席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）；2026 年半年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的
议案》
经审核，董事会认为：为保障公司董事会各专门委员会规范有序开展工作，现
对第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员人员调整如下：
集人），委员为董事、常务副总经理兼大健康事业部总裁车志远先生，独立董事于
江先生。
（召集人），委员为董事长（代行）、总经理兼财务总监刘洪涛先生，独立董事何
华梁先生。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
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