证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-044
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子通讯形式发出。会议于 2026 年 8 月 25 日在公
司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 4 人，实际参加董事 4
人（其中：以通讯表决方式出席董事 1 人，系董事郎一丁先生）。本次会议由董
事长赵江宁先生主持，公司全体高级管理人员（包含董事会秘书）列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-045）于 2026 年 8 月 26 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经第七届董事会审计委员会（临时）2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值损失的公
告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经第七届董事会审计委员会（临时）2026 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
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