证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-030
北京义翘神州科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集
并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地
反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告》全文及摘要。
专项报告的议案》
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，结合公司经营现状、盈利能力、现金流情况，以及对未来发展的良好预期，
为更好的回报投资者、与投资者共享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司制定 2026 年半年度利润分配预案
为：以公司总股本 121,636,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00
元（含税），拟合计派发现金红利总额为 121,636,742.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整，具体以实际
派发金额为准。
公司董事会战略委员会和审计委员会均已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
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