证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2026-029
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知及会议材料于2026年8月14日以微信、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年8
月25日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶
宏迅先生、董事李浩然先生以通讯表决方式参会；董事会秘书叶俞飞先生列席本次会议。
会议由董事长王凝宇先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议出席人数、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
董事会认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实反映了公司
案已提前经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度
报告》《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
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董事会认为公司制定的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已
提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
决议》；
议决议》；
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
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