证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2026-033
珠海市智迪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月24日在公司五楼
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出
席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯表
决方式出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026年半年度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理。根据公司2026
年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《2026年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
珠海市智迪科技股份有限公司董事会
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