证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-076
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次会
议的通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。会议应参加
董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中副董事长李子豪、董事程松、独立董事宋萍
萍现场出席会议，董事长李兴、董事徐坚、曾繁尊、LIN HOWARD ZHIHAO（林
志豪）、独立董事李昊阳以视频方式参加会议并进行表决。独立董事王瑛因事请
假，未能亲自出席会议，书面委托独立董事李昊阳代为出席会议并表决。
本次会议由董事长李兴先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
本议案经公司审计委员会审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认
为：公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要所载资料的内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
报告摘要》和《2026 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(二) 审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了《2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(三) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，对
《董事会秘书工作细则》进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
(四) 审议通过《关于 2026 年半年度计提及冲回各项资产减值准备的议案》
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半
年度计提及冲回各项资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
特此公告。
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