证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-036
福建阿石创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 8 月 25 日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室
以现场和电子通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话或电
子邮件等形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠先生召集和主持，会议应到董
事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年半年度资产核销的公
告》。
备查文件
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
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