证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-032
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第八次
会议通知》于 2026 年 8 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高
级管理人员。本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中 1 名董事以
通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格
式符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告做出了保证，并出具了
公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。
经审议，董事会同意中铁财务有限责任公司风险持续评估报告，具体内容详
见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。
关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 6 票（2 名关联董事回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于确定公司、经理层成员及部分董事 2025 年度考核结
果和绩效薪酬的议案》
经审议，董事会通过了《关于确定公司、经理层成员及部分董事 2025 年度
考核结果和绩效薪酬的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪平先生、杨林成先生、王秋艳女士回避表决。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 5 票（3 名关联董事回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司制定了《中铁装配式
建筑股份有限公司内部审计制度》。
《中铁装配式建筑股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的公告。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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