证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2026-050
北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026
年第四次临时会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026
年8月20日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召
集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的
董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2026
年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026年半年度报告》（公告编号：2026-051）及《2026年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-052）。
专项报告>的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司2026年半年度募集资金存放、管理与
使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
