证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-061
深圳市致尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2026 年 8 月 15 日以书面送达方式发出通知，并于 2026 年 8 月 25 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。
本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、
刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚
科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告＞的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2026 年半年
度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
基于谨慎性原则，公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。
公司 2026 年半年度计提资产及信用减值损失 1,979.21 万元，减少公司 2026
年半年度利润总额 1,979.21 万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务
所审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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