证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-029
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 8 月 24 日以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董
事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份
回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”
的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2026 年半年
度利润分配预案》。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2026 年半年度报告
摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 9 月 14 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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