证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2026-040
广东星光发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的
通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当
参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯
表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级
管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年半
年度报告》及其摘要。
提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公
司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合
理性。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减
值准备的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
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