股票代码:002305 股票简称:*ST 南置 公告编号:2026-033 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026
年 8 月 15 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。
会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员
列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李明轩、郭崇华、刘筠回避表决。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《中国电建集团财务有限责任公司的持
续风险评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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