证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2026-035
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议结通讯会议方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出。本次会议由董事
长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
经与会董事审议，认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件。
上述事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》的规定，公司编制了
《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于
人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。为了顺利实施本次
股份回购方案，董事会授权公司董事长或其授权人士办理回购股份相关事宜。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
董事会以逐项表决方式通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
的资金总额
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
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