证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-031
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日以现
场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十四次会议，本次会议通知已于
参加董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报
告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方代为支付工程款项暨关联交易
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事赵海峰先生、杨建明先生已回避表决。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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