证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-048
湖南华联瓷业股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 25 日以
现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日发出。会议由董事长许君奇
先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司副总经理、董事会秘书、财务总
监列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事
经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》相关格式指引的规定编制《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审
议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告〉的议案》
议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》相关格式指引的规定编制《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审
议通过，本议案无需提交公司股东会审议。
出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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