证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-063
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2026 年 8 月 25 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路
出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、
吴楠楠女士。
公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为《2026 年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
《2026 年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
（二）审议通过《关于公司<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
经审核，董事会认为 2026 年半年度，公司募集资金的使用严格按照募集资
金存放、管理和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的
使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
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