证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-013
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李
忠良先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
董事会审议认为：公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》的编制
程序以及 2026 年半年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会审议认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，实现股东利益最大化，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民
币 12,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循
环滚动使用。
保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进
行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，董事会同意提名
李忠良先生、李明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据《公
司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公
司第二届董事会非独立董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉履行董事义务和职
责。
本次出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行表决。
案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，董事会同意提名陈锦红先生、金
炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据《公司
章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第
二届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行表决。
同意公司于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东
会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事简历
于成都科技大学铸造专业，获学士学位。1991 年 9 月至 2000 年 12 月曾在无锡动力工
程股份有限公司历任铸造分厂技术厂长、分公司总经理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月担
任忠良铸造厂总经理；2005 年 2 月至 2020 年 9 月担任锡南有限执行董事、总经理。2020
年 9 月至今担任公司董事长、总经理。
李忠良先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司 5,114.69 万股，直
接持股比例为 51.15%，并通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制
公司 0.28%的股份。李忠良先生与非独立董事候选人李明杰先生系父子关系，与沈国林
先生的妻子是兄妹关系，除此之外，李忠良先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李忠良先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
于亚利桑那大学，本科学士学位。2018 年 7 月至 2019 年 10 月在无锡摩比斯汽车零部
件有限公司担任开发部职员；2019 年 10 月至 2020 年 9 月在锡南有限担任总经理助理。
李明杰先生系公司实际控制人，为李忠良先生之子，除此之外，李明杰先生与其
他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。截止本公告日其直接持有公司 885.66 万股，直接持股比例为 8.86%的股份，并
通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 0.09%的股份。李明杰
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事简历
年 9 月至 1995 年 8 月任罗定市水轮机厂会计；1995 年 9 月至 1998 年 9 月任罗定市综
合化工总厂销售经理；1998 年 9 月至 2002 年 3 月任广东罗定制药厂会计；2002 年 4
月至今任江顺科技财务总监；2022 年 12 月至今任江顺科技董事；2023 年 4 月至 2025
年 6 月任江顺科技董事会秘书；2026 年 2 月至今任江顺科技副总经理。
陈锦红先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
科学历，律师。任江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事，江苏滨江律师事务所
合伙人、宁波农珣诺自有资金投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、江阴市
澄合投资管理有限公司监事。
金炎先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
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