沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于《公司 2024 年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见
证券代码：002463 证券简称：沪电股份
沪士电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于《公司2024年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第
一个行权期行权条件成就的核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《沪
士电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，于2026年8月24日
召开第八届董事会薪酬与考核委员会会议，就《公司2024年度股票期权激励计划》
注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就事项，发表核查意见如下：
根据《公司2024年度股票期权激励计划》的相关规定，公司本次股票期权激
励计划中599名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期
权共计14,761,750份，行权价格为19.22元/股；1名激励对象因个人原因离职，2名
激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，公司本次共注销《公司2024年度股票
期权激励计划》授予的股票期权合计14,750份。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司对《公司2024年度股票期权激励计划》
第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的
行权期内采用自主行权的方式进行行权；本次注销符合《上市公司股权激励管理
办法》及《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，本次注销股票期权事
项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
沪士电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于《公司 2024 年度股票期权激励计划》注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的核查意见
二〇二六年八月二十四日
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