证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8
月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第九次会
议的通知，2026 年 8 月 24 日下午在上海市黄浦区长乐路 191 号 107 会议室召开
第十一届董事会第九次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本
次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由管
丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
经公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、公司 2026 年半年度报告及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《公司关于对锦江国际集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
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